Ecuador blanquea dinero sucio venezolano

RunRun.es

Narcotráfico, sobornos, fraudes financieros y corrupción generalizada
al más alto nivel del gobierno, son algunas de las actividades que
florecieron en Venezuela durante los años de la revolución bolivariana.
La cantidad de dinero ilícito generado por estas actividades puede
estimarse en miles de millones de dólares. Muchos de estos fondos hoy
son abiertamente disfrutados por funcionarios corruptos y sus socios
boliburgueses, oportunistas que tanto se han beneficiado gracias a toda
esta red de corrupción.

Algunos de estos casos han sido expuestos e incluso condenados en
Estados Unidos. Semanas atrás, la Corte de Distrito Sur de New York
condenó a cinco ciudadanos venezolanos incluyendo una exvicepresidente
del Bandes de nombre María de los Ángeles González de Hernández, quién
había dado acceso privilegiado a colocaciones de bonos a cambio de
coimas. Un tiempo atrás, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
designó a siete funcionarios del Gobierno de Venezuela como capos de la
droga.

Sin embargo, existe una pregunta que aún queda por responder: ¿cuáles
son los mecanismos a través de los cuales todo este dinero sucio es
blanqueado? Si bien puede haber muchas respuestas posibles, poca
atención se le ha prestado a un esquema financiero que involucra no solo
a Venezuela, sino también a Ecuador, a través del cual se hace muy
fácil mover enormes cantidades de dinero sin supervisión.

A mediados del 2009, los países pertenecientes a la ALBA (Cuba,
Venezuela, Ecuador y Bolivia principalmente), firmaron un acuerdo marco
para la creación del sucre (Sistema Único de Compensación Regional), una
moneda virtual cuyo objetivo sería el de reemplazar el uso del dólar en
la economía regional.

El sucre es una moneda virtual que puede fácilmente prestarse para
ocultar transacciones financieras ilícitas ya que evita todo tipo de
supervisión internacional. A través de este mecanismo, importadores en
Venezuela pueden comprar productos a Ecuador en bolívares en lugar de
dólares, mientras que los exportadores ecuatorianos reciben directamente
dólares (su moneda local), utilizando únicamente a los bancos centrales
de cada país como veedores y supervisores de dichas transacciones. Dado
que Ecuador posee un sistema monetario dolarizado, una vez que el
dinero entra desde Venezuela el mismo es blanqueado directamente por el
propio Banco Central.

Informes del Servicio de Rentas del Ecuador muestran que desde su
implementación en el 2010 hasta la fecha se han identificado una inmensa
cantidad de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela a través
de este esquema. Sin embargo, Rafael Correa y su gabinete han decidido
no tomar acciones al respecto. El dinero lavado a través de dichas
operaciones podría estar proviniendo de cualquiera de las actividades
ilícitas mencionadas previamente.

A modo de ejemplo, un reporte presentado por la revista Vanguardia en Ecuador,
demostró como una empresa ecuatoriana llamada Privatum Management
Prinage, declaró haber exportado a la empresa Multigran C.A. en
Venezuela pimienta negra por una cantidad superior a los 10 millones de
dólares en supuestos envíos de 100 toneladas. Sin embargo, un informe
realizado por la Unidad de Vigilancia Aduanera del Ecuador demuestra que
la cantidad total exportada no superó los 340 kg. En otras palabras, en
esta transacción se blanquearon 10 millones de dólares a través de
exportaciones ficticias. La pregunta que queda por responder es cuál es
el origen de ese dinero.

Siendo Ecuador y Venezuela dos países con corrupción rampante donde
los sistemas judiciales están a disposición del Poder Ejecutivo y los
mecanismos de control y transparencia son inexistentes, es poco probable
que estos casos de lavado sean investigados dentro de dichos países.
Por otra parte, es bien sabido que gran parte de este dinero sucio tiene
como destino final millonarias cuentas bancarias y propiedades en
Estados Unidos, particularmente en los estados de Florida y New York.

El gobierno americano debe poner un ojo sobre el esquema del sucre.
Haciéndolo, probablemente llegue a la conclusión que para frenar el uso
fraudulento de este sistema será necesario dejar de proveer de dólares a
Ecuador, terminando así con el sistema monetario de la dolarización.